復(fù)旦高材生被控組織偷渡案本所將作無罪辯護(hù)
2006-07-04 04:38:21
[京衡網(wǎng)訊]在國(guó)內(nèi)媒體廣泛報(bào)導(dǎo)過的《浙江“留學(xué)偷渡”第一案》的第一被告李英被控組織偷渡案，后天（2006年7月5日）將在溫州瑞安市人民法院公開開庭，本所主任陳有西律師將為媒體稱作“復(fù)旦女高材生”李英依法作無罪辯護(hù)。 李英供職于江蘇一家合法的出國(guó)留學(xué)中介公司，為瑞安市三批學(xué)生進(jìn)行出國(guó)留學(xué)中介服務(wù)。其公司資質(zhì)真實(shí)、本人資格具備、出國(guó)中介合同真實(shí)有效，費(fèi)用全部進(jìn)入公司、公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)發(fā)給的出國(guó)護(hù)照真實(shí)、德國(guó)學(xué)校真實(shí)、錄取通知書真實(shí)有效、德國(guó)使館簽證真實(shí)、學(xué)生都到達(dá)德國(guó)學(xué)校、所收的費(fèi)用90%用于學(xué)生在德國(guó)的學(xué)習(xí)費(fèi)用和生活費(fèi)用，所有學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)都有保證出國(guó)留學(xué)并保證回國(guó)的《公證書》。李英公司只賺取每人1萬到1.5萬的中介費(fèi)。李英個(gè)人沒有私收一分錢。但由于到德國(guó)后有的學(xué)生可能有離開學(xué)校到意大利等國(guó)打工,胡志榮組織學(xué)生時(shí)確實(shí)有可以出國(guó)打工的承諾，有的學(xué)生家長(zhǎng)事后向公安作證說他們的子女都是為了打工才出國(guó)的，因此這些行為被指控為組織偷渡犯罪。但沒有任何證據(jù)證明這些學(xué)生有違反德國(guó)法律進(jìn)行偷渡的事實(shí)，德國(guó)警方也沒有任何立案查處的事實(shí)和證據(jù)。學(xué)生在德國(guó)和意大利到底是合法居留還是非法滯留沒有任何證據(jù)。 本所律師經(jīng)過認(rèn)真研究案情和法理，認(rèn)為本案很清楚是一起客觀歸罪的錯(cuò)誤指控，中介公司只要把真實(shí)的錄取通知和簽證辦好，學(xué)生到達(dá)學(xué)校，并沒有任何權(quán)利和義務(wù)管理學(xué)生在所在國(guó)的獨(dú)立自主的行為。管理好學(xué)生不離校出走的責(zé)任在德國(guó)學(xué)校和德國(guó)移民局。追究中國(guó)中介機(jī)構(gòu)是沒有道理的。這樣的辦案思路對(duì)所有出國(guó)中介公司而言都是非常危險(xiǎn)的。學(xué)生在中國(guó)出境完全合法，如果在德國(guó)越境屬于所在國(guó)的法律管轄范圍。沒有違反中國(guó)法律，中國(guó)警方和中國(guó)法院無權(quán)管轄。因此，本案的指控是錯(cuò)誤的。本所律師在公安階段即向辦案機(jī)關(guān)出具了李英無罪的《律師意見書》，當(dāng)?shù)貦z察院很重視兩次退回公安補(bǔ)充偵查。但第三次移送后，檢察院向法院提交了起訴書。因此，本所律師將在法庭上為李英作無罪辯護(hù)。 附一：媒體報(bào)道文章 復(fù)旦女高材生+文盲村主任犯下浙江“留學(xué)偷渡”第一案 (2005-12-16 03:54:35) 偷渡案的女主角李英至今還在瑞安看守所。她，28歲，上海人，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國(guó)際貿(mào)易專業(yè)。 這，被人戲謔地稱為“專業(yè)對(duì)口”，但這些說法并未破壞她的自信和鎮(zhèn)靜。見到記者的時(shí)候，她說：“我不接受采訪，別說我在看守所，就是被判了，我也有權(quán)拒絕接受采訪?！? 男主角胡志榮，瑞安一名有過6年“從政”經(jīng)驗(yàn)的村主任。盡管他還不能把自己的名字寫端正。 來自名牌大學(xué)的智力因素與鄉(xiāng)土經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合之后，一種超乎尋常的結(jié)果產(chǎn)生了：去年以來，他們以出國(guó)留學(xué)為名，多次組織瑞安、文成、甌海等地非法出境人員86名，涉案金額630多萬元。 12月14日，這起浙江省公安廳近年來惟一掛牌督辦的組織偷越國(guó)（邊）境犯罪案件告破。 一個(gè)班底的形成 今年7月，有人舉報(bào)說，瑞安市東巖鄉(xiāng)水碓坑村的胡志榮以留學(xué)培訓(xùn)的方式組織偷渡活動(dòng)，參與人員眾多。經(jīng)過3個(gè)月調(diào)查，瑞安警方于10月先后抓獲胡志榮及其在瑞安的同伙羅國(guó)波、羅愛謙夫婦。又于11月第三次趕到上海，抓獲李英。 胡志榮供認(rèn)，去年上半年，幾個(gè)親戚想去意大利投靠親戚，但出不了國(guó)，他就找到老婆做生意時(shí)結(jié)識(shí)的羅愛謙。幾年前，羅愛謙與其丈夫羅國(guó)波（瑞安市統(tǒng)計(jì)局駐審批中心負(fù)責(zé)人）將兩個(gè)孩子辦到日本留學(xué)，正是由在上海開辦公司、擁有較深厚人脈資源的李英出馬的。去年下半年，羅國(guó)波又與李英在上海合辦進(jìn)出口貿(mào)易公司，兩人聯(lián)系更為密切。 一個(gè)由文盲村主任發(fā)起、統(tǒng)計(jì)局職工夫婦牽線、大學(xué)高材生操作的偷渡計(jì)劃就此形成。 想偷渡，先來個(gè)英語培訓(xùn) “與以往偷渡案件不同的是，這次偷渡都是以看似合法的手段進(jìn)行的?！比鸢彩泄簿殖鋈刖彻芾砜泼窬f。簽證落地國(guó)家是德國(guó)，其實(shí)只是個(gè)幌子，這些人在德國(guó)境內(nèi)逗留一段時(shí)間后，立刻奔向西歐諸國(guó)，從此消失。 去年8月，羅國(guó)波帶胡志榮在上海找到李英，說溫州很多人想到意大利、法國(guó)、西班牙打工，問能否辦到意大利的簽證，李滿口答應(yīng)。 10月，李英從北京某蛇頭處得知有個(gè)去德國(guó)短期培訓(xùn)的項(xiàng)目，就叫胡志榮等人到瑞安物色人選。 參加短期培訓(xùn)的人必須有高中以上文化，李英和北京蛇頭隨即跑到瑞安胡志榮家中，從要出國(guó)的20多人里挑選出10人。之后，他們被帶到瑞安一所職業(yè)中專，由北京蛇頭進(jìn)行英語和旅游知識(shí)培訓(xùn)，其間，又有5人加入。 培訓(xùn)了大約兩星期，李英通過北京蛇頭約好去上海簽證，這15人于去年12月14日出國(guó)。在德國(guó)某學(xué)校約半個(gè)月后，均被他們?cè)趪?guó)外的親屬或朋友接到意大利等國(guó)。 警方稱，因?yàn)槭且猿鰢?guó)留學(xué)的名義，需要學(xué)歷方面的要求，但是偷渡的有些人員因沒有高中畢業(yè)證書，李英就幫他們?cè)旒??！八麄兊慕M織十分精密，除了對(duì)偷渡人員進(jìn)行篩選，簽證前還要開一次特殊會(huì)議。”會(huì)上，李英和北京蛇頭教偷渡者如何答復(fù)簽證官的提問：要把自己說成是家中的獨(dú)生子女，家庭經(jīng)濟(jì)情況比較好，在國(guó)外沒親戚朋友，初中畢業(yè)的一定要說成是高中畢業(yè)的，絕不能說是想去國(guó)外打工而是去讀書。 偷渡價(jià)碼：最高13.5萬元 盡管胡志榮說，自己只是給別人幫忙的，可他無法否認(rèn)，這種幫忙的背后，是巨大的利益。從警方掌握的材料看，每個(gè)偷渡人員到達(dá)目的地國(guó)家后，支付費(fèi)用從11.5萬元到13.5萬元不等。胡志榮等人每介紹一人給李英等，只要上交10萬元左右后，即可拿到2萬元到3.5萬元。 據(jù)稱，胡志榮共介紹了40人（不包括第三批），其中“賺取”的中介費(fèi)就高達(dá)60多萬元。而李英和她的“上家”賺取的非法利潤(rùn)更為可觀。據(jù)李英供認(rèn)，他們組織一個(gè)人到德國(guó)的基本費(fèi)用是5萬元左右。以此來算，除去給北京的上家，單是成功偷渡的48人，已經(jīng)讓李英的口袋里塞進(jìn)上百萬元了。 警方昨天下午透露，這起偷渡案目前已抓獲5名嫌疑人，另有4名嫌疑人仍在追捕中。 (通訊員夏秋華都市快報(bào)駐溫州記者李向陽(yáng) 都市快報(bào)) 附二 辯方將向法庭出示的無罪證據(jù) 李英被控組織他人偷越國(guó)境案 辯方證據(jù)目錄 及證明要點(diǎn)說明 第一組 關(guān)于李英供職的出國(guó)留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的合法性 證據(jù)一 江蘇國(guó)際信息咨詢有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 證明：有自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍 證據(jù)二 教育部頒發(fā)的江蘇公司自費(fèi)出國(guó)中介資格證書 證明：有國(guó)家教育部的自費(fèi)出國(guó)中介資格認(rèn)證 第二組 關(guān)于李英本人出國(guó)留學(xué)中介職務(wù)行為的合法性 證據(jù)三 江蘇公司聘用李英的目標(biāo)管理責(zé)任書（04.9.10） 證明：李英是正式被有資質(zhì)的出國(guó)中介機(jī)構(gòu)聘用的部門經(jīng)理，其出國(guó)中介行為是合法的公司職務(wù)行為。 證據(jù)四 江蘇公司聘用李英的目標(biāo)管理責(zé)任書（05.9.10） 證明：李英是正式被有資質(zhì)的出國(guó)中介機(jī)構(gòu)聘用的部門經(jīng)理，其出國(guó)中介行為是合法的公司職務(wù)行為。 證據(jù)五 李英自費(fèi)出國(guó)留學(xué)資格結(jié)業(yè)證書 證明:李英具備出國(guó)留學(xué)中介從業(yè)人員資格 第三組 關(guān)于德國(guó)留學(xué)學(xué)校的真實(shí)性和接收中國(guó)學(xué)生留學(xué)的資格 證據(jù)六 班尼迪克商學(xué)院的中國(guó)招生宣傳資料原件(英文) 證明:學(xué)校的真實(shí)性和短期培訓(xùn)長(zhǎng)期培訓(xùn)的資格 證據(jù)七 班尼迪克德國(guó)學(xué)校的中國(guó)招生宣傳資料原件(英文) 證明:學(xué)校的真實(shí)性和短期培訓(xùn)長(zhǎng)期培訓(xùn)的資格 證據(jù)八 班尼迪克學(xué)校德國(guó)慕尼黑工商會(huì)職業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目 的中國(guó)招生宣傳資料原件(中文) 證明:學(xué)校的真實(shí)性和短期培訓(xùn)長(zhǎng)期培訓(xùn)的資格 職業(yè)培訓(xùn)對(duì)學(xué)生學(xué)歷背景沒有要求,只要在中國(guó)參加該校的學(xué)前3-6個(gè)月的語言培訓(xùn)即可 證據(jù)九 中國(guó)駐德國(guó)大使館教育處給班尼迪克學(xué)校官方證明(中文) 中國(guó)駐德國(guó)大使館教育處給班尼迪克學(xué)校官方證明（德文） 證明:1、該校到中國(guó)招生2002年即經(jīng)過中國(guó)官方的認(rèn)可； 2、該校系真實(shí)的經(jīng)過德國(guó)官方注冊(cè)的私立教育機(jī)構(gòu) 3、該證明對(duì)學(xué)生指明是語言、商務(wù)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，沒有文憑的限制。讀好后才可以參加德國(guó)的職業(yè)技術(shù)學(xué)院的入學(xué)考試，相當(dāng)于我國(guó)的職業(yè)學(xué)院考試前期培訓(xùn)。 證據(jù)十 班迪尼克學(xué)校中國(guó)招生《代理手冊(cè)》（中文） 證明：1、班迪尼克學(xué)校在中國(guó)招生完全按照規(guī)范的出國(guó)留學(xué)進(jìn)行。培訓(xùn)目的是到德國(guó)留學(xué)而不是幫助偷渡； 2、招生對(duì)象是職業(yè)培訓(xùn)人員，培訓(xùn)結(jié)束才有可能參加考取德國(guó)的職業(yè)學(xué)院，或者掌握一門職業(yè)技能回國(guó)工作；入學(xué)前對(duì)中國(guó)學(xué)生的文憑沒有明確要求；不同于去讀本科和碩士。 3、對(duì)學(xué)生的收費(fèi)事先明示，都是學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)，明碼標(biāo)價(jià)，根本不是偷渡案中必然有的暴利代價(jià)。 證據(jù)十一 洪呈忠的證言、身份證 證明：1、班迪尼克學(xué)校在中國(guó)招生的合法性、真實(shí)性 2、李英是真實(shí)在進(jìn)行出國(guó)留學(xué)中介，對(duì)學(xué)生偷渡的可能性是排斥的事先防范的 3、所有出國(guó)學(xué)生都到達(dá)了德國(guó)學(xué)校，參加了開學(xué)典禮和就讀，當(dāng)?shù)貓?bào)紙都有報(bào)導(dǎo) 4、學(xué)校防止學(xué)生請(qǐng)假不歸，扣住護(hù)照進(jìn)行防范，曾引起學(xué)生不滿。對(duì)擅自出走的人由德國(guó)移民局管理。學(xué)校有請(qǐng)假制度管理。說明學(xué)校是一直防范的。 第四組 本案對(duì)出國(guó)人員培訓(xùn)的目的是留學(xué)培訓(xùn)而非偷渡培訓(xùn) 證據(jù)十二 培訓(xùn)教材：學(xué)生問卷 證明：譙書對(duì)出國(guó)人員的針對(duì)性調(diào)查和培訓(xùn)是按照德國(guó)學(xué)校的留學(xué)要求目的進(jìn)行的。培訓(xùn)內(nèi)容同偷渡無關(guān)，同讀書留學(xué)直接相關(guān) 證據(jù)十三 培訓(xùn)教材：中英文對(duì)話教材（控方證據(jù)中也有此件） 證明：譙書對(duì)出國(guó)人員的口語培訓(xùn)也是按照德國(guó)學(xué)校的留學(xué)要求目的進(jìn)行的。培訓(xùn)內(nèi)容同偷渡無關(guān)，同讀書留學(xué)直接相關(guān) 第四組 李英對(duì)本案出國(guó)人員可能出走采取的防范措施 證據(jù)十四 江蘇公司同出國(guó)人員的《自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介服務(wù)合同》 證明：1、李英進(jìn)行的所有出國(guó)中介行為，都有公司合同，都是公司職務(wù)行為 2、出國(guó)的性質(zhì)，合同雙方有明確約定是出國(guó)留學(xué) 3、中介費(fèi)用，按行業(yè)一貫標(biāo)準(zhǔn)，沒有提高，同其他證據(jù)可以一起證明李英個(gè)人沒有多收一分截留一分 4、合同中明確約定不得偷渡和有非法移民劣跡 5、合同明確約定中介合同甲方義務(wù)到乙方獲得德國(guó)學(xué)校通知和官方簽證后即終止，中介服務(wù)約定完成。其后的行為同中介公司無關(guān)。 6、《特別告知》內(nèi)容作為本合同的附件，出國(guó)人員已經(jīng)完全閱讀了解并接受。 證據(jù)十五 江蘇公司對(duì)出國(guó)留學(xué)人員的《特別告知》 證明：1、李英供職的公司在所有出國(guó)中介合同中將該《告知》作為合同內(nèi)容附在一起，要求出國(guó)人員仔細(xì)閱讀并遵守，這是直接的事先的證據(jù)，是事后各被告和證人的口供說法無法推翻的。 2、該〈告知〉中明確要求出國(guó)留學(xué)人員提供的材料必須真實(shí)，否則責(zé)任自負(fù)； 3、〈告知〉第7條明確指明，申請(qǐng)人是自費(fèi)出國(guó)留學(xué)的目的。出國(guó)后要自覺遵守前往國(guó)的法律法規(guī)和學(xué)校的規(guī)定。 4、這些告知附在合同中，每個(gè)出國(guó)留學(xué)人員都有親筆簽字同意。 證據(jù)十六 瑞安市公證處的出國(guó)留學(xué)人員父母的《聲明書》、《經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書》和《公證書》、中國(guó)外交部的公證有效的證明書 證明：1、學(xué)生父母都以法定方式承諾，子女出國(guó)目的是到德國(guó)留學(xué)；并保證其有能力支付學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)； 2、這種承諾是在公證員的面前所作的法定方式的承諾，是事后的同一個(gè)人的口供無法推翻的。李英沒有必要去審查他們心里的真正想法和動(dòng)機(jī)，事實(shí)上也沒有這個(gè)權(quán)力和義務(wù)去審查。 3、這種公證是中國(guó)外交部認(rèn)可其效力的。任何事后的這些父母的相反證言都不能同這樣的證據(jù)效力相抗衡。 證據(jù)十七 出國(guó)留學(xué)人員的親筆《保證書》 證明：1、對(duì)三批學(xué)生，李英和譙書都進(jìn)行了明確的對(duì)可能出走的防范，他們對(duì)學(xué)生出走不歸主觀上排斥、行動(dòng)上防止、形式上有書面的保證。 2、保證的內(nèi)容是按期回國(guó)、申請(qǐng)所有資料真實(shí)，否則后果自負(fù)。 證據(jù)十八 所有學(xué)生的德國(guó)學(xué)校的錄取通知書、 德國(guó)政府同意入境的簽證，德國(guó)學(xué)校的學(xué)費(fèi)通知和收據(jù) 證明：1、留學(xué)行為是真實(shí)的。學(xué)校真實(shí)、錄取真實(shí)、護(hù)照真實(shí)、簽證真實(shí)、收費(fèi)真實(shí)。沒有任何違反中國(guó)出入境法律規(guī)范的行為。 2、中介公司和中介人李英的責(zé)任是做到這些義務(wù)，就沒有法律責(zé)任。如果認(rèn)為她審查不嚴(yán)有責(zé)任，那么中國(guó)海關(guān)、中國(guó)公安發(fā)護(hù)照的機(jī)關(guān)、德國(guó)使館、中國(guó)外交認(rèn)證機(jī)構(gòu)、到中國(guó)招生的留學(xué)認(rèn)可部門責(zé)任更大。 3、中介公司的行為，不能對(duì)學(xué)生出國(guó)到學(xué)校以后的任何行為負(fù)責(zé)。 證據(jù)十九 委托洪呈忠統(tǒng)一領(lǐng)取護(hù)照的出國(guó)學(xué)生的委托書 證明：1、為防止學(xué)生擅自出走，李英和譙書由德國(guó)學(xué)校的中國(guó)代表洪呈忠對(duì)學(xué)生的護(hù)照進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取統(tǒng)一保管 2、洪呈忠是德國(guó)學(xué)校的中國(guó)代表。如果目的是偷渡，護(hù)照讓學(xué)校收去不是自找麻煩嗎？證明了出國(guó)的目的和實(shí)際要求都是準(zhǔn)時(shí)到達(dá)德國(guó)學(xué)校。 3、至少證明李英等人對(duì)學(xué)生的出走是排斥的而不是支持的共謀的，是防止的而不是幫助的。 證據(jù)二十 第一、第二批出國(guó)留學(xué)人員的往返機(jī)票存根（取證自上?？涤詈娇辗?wù)公司票房） 證明：所有出國(guó)人員，李英都為他們訂了往返機(jī)票，必須回國(guó)。如果是偷渡，根本不必化這筆回程冤枉錢。說明對(duì)學(xué)生是明確要求其按期回國(guó)的。 證據(jù)二十一 學(xué)生到達(dá)德國(guó)班尼迪克學(xué)校的實(shí)況錄像光盤（實(shí)物） 證明：1、德國(guó)學(xué)校真實(shí)，培訓(xùn)入學(xué)真實(shí) 2、第二批學(xué)生確實(shí)到了德國(guó)學(xué)校并入學(xué) 3、學(xué)生同家長(zhǎng)通話都告訴父母已經(jīng)在德國(guó)的學(xué)校了 4、李英為防止學(xué)生不到校出走，該次延伸服務(wù)一直送學(xué)生到德國(guó)學(xué)校，并親自查看學(xué)生學(xué)習(xí)場(chǎng)所和住宿房間 5、陪同出國(guó)的有德方校長(zhǎng)、老師、德方中國(guó)代表、李英。這樣的行動(dòng)怎么會(huì)是“偷渡”？ 第五組 關(guān)于胡志榮是否明知留學(xué)要求 以及收取的是合法費(fèi)用還是偷渡牟利的證據(jù) 證據(jù)二十二 胡志榮親筆簽字閱讀過的《關(guān)于推薦學(xué)生赴德國(guó)留學(xué)的操作說明》（原件） 證明：1、不論胡志榮向公安機(jī)關(guān)如何交代，其事先向李英簽字承諾的這份聲明自愿遵守的承諾，明確必須推薦學(xué)生留學(xué)，要遵守德國(guó)政府和學(xué)校的招收中國(guó)留學(xué)生的要求。不得進(jìn)行違法違規(guī)的活動(dòng)，否則后果自負(fù)。胡親筆簽字承諾。證明其向公安的交代是推卸責(zé)任把責(zé)任推到李英頭上。這個(gè)書面證據(jù)的效力高于事后的口供。 2、學(xué)生的費(fèi)用共11項(xiàng)總計(jì)122000元人民幣。都是用于正規(guī)的學(xué)生出國(guó)留學(xué)的費(fèi)用，沒有任何偷渡的利潤(rùn)。其他胡志榮多收的同李英無關(guān)，因?yàn)槔钣⒐臼盏馁M(fèi)用確實(shí)限于這一些，由公司入帳，并有發(fā)票。 證據(jù)二十三 江蘇公司的收款發(fā)票 （控方證據(jù)同有，不全部出示） 證明：1、李英的所有收入都是公司收入，沒有個(gè)人一分非法所得。其行為是職務(wù)行為。 2、收費(fèi)沒有超過正常的留學(xué)中介收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。 3、收人都入帳，是正規(guī)的出國(guó)留學(xué)中介行為。 證據(jù)二十四 李英匯給譙書帳戶的學(xué)生學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)匯票存根 證明：1、李英的收到的費(fèi)用，由譙書支付給德國(guó)學(xué)校。同公安查明的《起訴意見書》金額基本相符。 2、李英沒有截留一分私人好處。 3、絕大部分收取的費(fèi)用到了德國(guó)學(xué)校，同慣常的偷渡由蛇頭大部獲利完全不相符。不符合暴利驅(qū)使偷渡的基本特征。 證據(jù)二十五 江蘇公司同李英的費(fèi)用結(jié)算單 證明：李英得到的實(shí)際報(bào)酬是作為一個(gè)部門承包經(jīng)理的合法的、正常的收入，沒有組織偷渡的一分非法收入。指控她組織偷渡是完全錯(cuò)誤的。