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雷天文

雷天文 

高級合伙人
刑事專委會 副主任
金融犯罪法律部 主任
數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)合規(guī)法律部 副主任
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電話:0571-28889896,13588782019
傳真:0571-87901646
郵箱:leitianwen@celg.cn
地址:杭州市杭大路黃龍世紀(jì)廣場C區(qū)11層

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業(yè)務(wù)擅長

刑事辯護(hù)、刑事控告、疑難復(fù)雜案件爭議解決

 

教育經(jīng)歷

中國人民公安大學(xué) 法學(xué)、理學(xué)雙學(xué)位

司法部死刑復(fù)核辯護(hù)高級培訓(xùn)班

北京大學(xué) 數(shù)據(jù)合規(guī)高級研修班

擁有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、注冊個人信息保護(hù)專業(yè)人員資格(CISP-PIP)

 

工作經(jīng)歷

擁有17年刑偵、經(jīng)偵、法制等工作經(jīng)驗,曾主辦和組織辦理各類刑事案件上千件。轉(zhuǎn)崗專職律師以來,參與辦理江西萍鄉(xiāng)王林大師案、上市公司南京中商董事長案等一批重大社會影響案件。經(jīng)專業(yè)和優(yōu)質(zhì)的辯護(hù)工作,一批案件取得了撤銷案件、終止偵查、不起訴、撤回起訴、免于刑事處罰等無罪,以及罪輕、緩刑的結(jié)果,有力維護(hù)了當(dāng)事人合法權(quán)益。同時,在刑事控告、疑案復(fù)雜案件爭議領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗。

 

社會職務(wù)

浙江省律師協(xié)會刑民交叉專委會委員

杭州市法學(xué)會犯罪學(xué)專業(yè)研究會理事 

杭州市律師協(xié)會刑法專委會委員

 

主要業(yè)績

證券金融犯罪辯護(hù)案例:

1. 陸某操縱證券市場案(不起訴);

2. 姚某操縱證券市場案(緩刑);

3. 某集團(tuán)董事長謝某騙取票據(jù)承兌1.73億元案(不起訴,獵狐歸國投案);

4. 某集團(tuán)董事長林某騙取貸款2.12億元案(緩刑);

5. 韓某洗錢案(不起訴);

6. 米莊平臺馬某非法吸收公眾存款案(不起訴);

7. 騰信堂董某非法吸收公眾存款案(緩刑);

8. 姚某票據(jù)詐騙、偽造金融票證92億元案;

9. 辦理的具有重大社會影響的非法集資案件:望州集團(tuán)董事長楊某非法吸收公眾存款65億元案(最高人民檢察院全國金融犯罪指導(dǎo)性案例(檢例第64號))、龍炎電商蔡某集資詐騙156億元案、之信集團(tuán)付某集資詐騙332億元案(私募基金)、三三集團(tuán)魏某非法集資536億元案、國內(nèi)某大型車貸網(wǎng)平臺非法集資3000余億元,等等。

 

詐騙犯罪辯護(hù)案例:

1. 運某合同詐騙3.3億元案(不起訴);

2. 姚某詐騙2.5億元案(撤銷案件);

3. 朱某詐騙案(不起訴,涉及收藏品交易領(lǐng)域);

4. 葉某詐騙案(撤銷案件,涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙);

5. 李某“套路貸”詐騙案(撤銷案件);

6. 徐某合同詐騙案(免于刑事處罰);

7. 某高校大學(xué)生鄒某詐騙韓國BIGBANG組合演唱會80萬元門票款案(不起訴);

8. 蘇某“套路貸”詐騙案(緩刑)。

 

職務(wù)犯罪辯護(hù)案例:

1. 某上市公司董事長行賄、背信損害上市公司利益案(撤回起訴);

2. 國內(nèi)某大型互聯(lián)網(wǎng)公司江某職務(wù)侵占案(無罪);

3. 國內(nèi)某大型互聯(lián)網(wǎng)公司孫某非國家工作人員受賄案(緩刑);

4. 某市公安局長劉某受賄案;

5. 馬某向某省公安廳原治安總隊長行賄案(該案列為2016年某市一號專案);

6. 某集團(tuán)公司經(jīng)理滕某挪用資金1.9億元案。

 

管理秩序類犯罪辯護(hù)案例:

1. 傅某串通投標(biāo)案(不起訴);

2. 李某虛開增值稅專用發(fā)票案(免于刑事處罰);

3. 馮某非法經(jīng)營案(緩刑,涉煙草制品);

4. 范某生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品案(緩刑);

5. 魏某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案(緩刑);

6. 楊某開設(shè)賭場案(緩刑);

7. 徐某制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利案(終止偵查);

8. 王某組織賣淫案(終止偵查);

9. 駱某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案;

10. 范某非法經(jīng)營、組織參與國(境)外賭博罪案(涉地下錢莊);

11. 陳某被控生產(chǎn)銷售假藥涉案金額1700余萬案(以妨害藥品管理罪輕罪辯護(hù),公安部、最高人民檢察院、國家藥監(jiān)局聯(lián)合督辦)。

 

涉黑涉惡犯罪辯護(hù)案例:

1. 郭某參加黑社會性質(zhì)組織、串通招投標(biāo)案(無罪);

2. 楊某敲詐勒索、尋釁滋事、高利轉(zhuǎn)貸案(無罪);

3. 傅某尋釁滋事案(不起訴);

4. 許某非法拘禁案(終止偵查);

5. 陳某敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等惡勢力犯罪集團(tuán)案(被控系兩個惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子);

6. 劉某組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害案。

 

刑事控告案例:

1. 代理某集團(tuán)公司控告方某等人虛假訴訟780萬元一案,后某市中級人民法院裁定撤銷一審法院判決,駁回方某等人的起訴,案件移送公安機(jī)關(guān)立案查處;

2. 代理某石油管道發(fā)展有限公司刑事控告金某以借款為名詐騙2200萬元案,公司已挽回大部分損失;

3. 代理某實業(yè)公司刑事控告并應(yīng)訴尹某等人268套房產(chǎn)(價值1.2億元)虛假拍賣、拍賣合同糾紛一案,刑事立案后,某市中級人民法院裁定撤銷一審判決,駁回尹某等人的起訴,案件移送公安機(jī)關(guān)處理;

4.代理某公司控告前員工敲詐勒索公司巨額財物案,已刑事立案;

5.代理余某控告被合同詐騙巨額購房款案,已刑事立案。

 

其他案例業(yè)績:

1. 陳某故意傷害致人重傷案(緩刑);

2. 戴某被控強(qiáng)奸案(指控輪奸量刑10年以上),經(jīng)辯護(hù)改變案件定性,以強(qiáng)制猥褻罪判處1年6個月;

3. 黃某侵犯公民個人信息案(終止偵查);

4. 葉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案(不起訴);

5. 代理蔣某上千萬資金被刑事凍結(jié)案,經(jīng)申訴和溝通,及時全額解凍。

 

學(xué)術(shù)成果

1. 編寫《定罪量刑指南》(法律出版社,2021年出版)。

2.《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法新法解讀》刊載于《浙江律師》雜志。

3.《上市公司操縱證券市場犯罪刑事實務(wù)問題探究》獲得杭州市律師論壇刑法分論壇三等獎。

4. 發(fā)表《地下錢莊犯罪的實務(wù)認(rèn)定》《私募犯罪實證分析與審查判斷路徑》《場外配資的法律規(guī)制》《操縱證券市場犯罪案件違法所得計算方法》《論內(nèi)幕交易罪的利用要素》等論文。